Cariere Risc

In acest rol de Compliance Officer Gambling vei avea oportunitatea de a lucra in Divizia Conformitate, din Sediul Central din Bucuresti, Cladirea Phoenix Tower. Principalul obiectiv al echipei este de a efectua controale asupra operatiunilor clientilor si a monitoriza eficienta sistemului de control din prisma respectarii legislatiei si a normelor de cunoastere a clientelei, prevenirea spalarii banilor si combaterea utilizarii sistemului bancar pentru finantarea actiunilor teroriste.
Ne dorim dorim o persoana cu energie, initiativa si abilitati organizatorice.
Salariul de incadrare pentru rolul de Compliance Officer (determinat 2 ani) este in intervalul de 8.000 lei brut si 13.000 lei brut, in functie de experienta profesionala si gradul de potrivire cu cerintele rolului.

Despre job

• Analiza în vederea aprobării prealabile a relațiilor de afaceri cu institutii financiare si clienti cu risc (ex. operatori de jocuri de noroc), precum și monitorizarea și administrarea permanentă a relațiilor cu acestia.
• Analizeaza si emite opinii din punct de vedere al riscurilor de spalare de bani, finantare terrorism sau incalcare al regimurilor sanctionatorii la momentul initierii relatiei sau pe parcursul relatiei de afaceri cu clientii bancii, emitand inclusiv recomandari referitoare la masurile ce se pot adopta pentru diminuarea riscului pe care asemena clienti il prezinta;
• Asigura intocmirea la timp si de calitate a rapoartelor de control si monitoriare a riscului KYC/AML/CFT.
• Se asigura de buna functionare a sistemului de control din aria prevenirii spalarii banilor, prevenirii finantarii terorismului si a respectarii regimurilor sanctionatorii, prin monitorizari continue si actiuni de verificare punctuale ale proceselor si fluxurilor ce sunt parte componenta al acestui sisteme de control;
• Vei elabora si vei actualiza permanent metodologia de evaluare prealabila si pe baza continua a clientelei cu risc;
• Vei evalua deschiderile de cont din perspectiva aplicarii prevederilor legale in materie de cunoastere a clientelei, indeosebi in ceea ce priveste clientii cu risc deosebit;
• Vеi еfеctua controalе аsuprа opеratiunilor clientilor din prisma respеctarii normelor de cunoastere а clientеlei, prevеnirii spalarii banilor si combаterii utilizаrii sistemului bancаr pentru finantarea actiunilor teroriste;

Despre tine

• Absolvent/a studii superioare;
• Experienta bancara relevanta pe aria de conformitate AML (minim 2 ani);
• Experienta in conformitate/audit intern- reprezinta un plus;
• Ai cunostinte avansate de limba engleza - scris si conversational;
• Cunostinte avansate de utilizare a computerului