Libra Internet Bank

Verificarea tranzacțiilor

Verificare tranzacții

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 847/2015, intrat în vigoare în data de 26 iunie 2017, banca are responsabilitatea de a solicita informații suplimentare pentru verificarea tranzacțiilor.


La plățile valutare:

  • informații obligatorii de completat: numărul de cont și numele beneficiarului

La încasările valutare:

  • informații obligatorii pentru fonduri provenite din țările UE, Elveția, Lichtenstein, Norvegia și Islanda: numărul de cont și numele plătitorului;
  • informații obligatorii pentru fonduri provenite din alte țări: numărul de cont, numele și adresa plătitorului;
Lipsa parțială sau totală a informațiilor cu privire la plătitor va duce la investigații suplimentare în vederea identificării complete a ordonatorului transferului sau la retururi (în cazul transferurilor SEPA) și la întârzierea procesării încasării valutare în contul clientului.