Verificarea tranzacțiilor
În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 847/2015, intrat în vigoare în data de 26 iunie 2017, banca are responsabilitatea de a solicita informații suplimentare pentru verificarea tranzacțiilor.
La plățile valutare:
- informații obligatorii de completat: numărul de cont și numele beneficiarului
La încasările valutare:
- informații obligatorii pentru fonduri provenite din țările UE, Elveția, Lichtenstein, Norvegia și Islanda: numărul de cont și numele plătitorului;
- informații obligatorii pentru fonduri provenite din alte țări: numărul de cont, numele și adresa plătitorului;