Cariere Risc

Iti place sa analizezi situatii complexe si sa identifici riscuri care nu sunt evidente la prima vedere? Ai experienta in domeniul AML si in sectorul financiar-bancar? Daca raspunsul este "da", te invitam sa ne cunoastem!
In rolul de Compliance Officer - Dep. AML, vei contribui la prevenirea spalarii banilor, combaterii finantarii terorismului si respectarii regimurilor de sanctiuni, prin analiza tranzactiilor, investigarea alertelor si monitorizarea activitatii clientilor.

Salariul de incadrare pentru rolul de AML Compliance Officer este in intervalul de 8000 lei brut si 14000 lei brut, in functie de experienta profesionala si gradul de potrivire cu cerintele rolului.

Despre job

• Analizezi alertele generate de sistemele de monitorizare AML si investighezi potentiale tranzactii suspecte;
• Efectuezi screening-ul clientilor si al contrapartiilor;
• Monitorizezi tranzactiile si activitatea clientilor pentru identificarea riscurilor de spalare a banilor, finantare a terorismului sau incalcare a regimurilor de sanctiuni;
• Colectezi si analizezi informatii relevante pentru documentarea investigatiilor si formularea concluziilor;
• Colaborezi cu echipele interne pentru clarificarea alertelor si completarea documentatiei necesare;
• Participi la elaborarea si transmiterea raportarilor specifice catre autoritatile competente, conform reglementarilor in vigoare;
• Contribui la imbunatatirea proceselor si la optimizarea parametrilor de monitorizare pentru cresterea eficientei sistemelor AML;

Despre tine

• Ai minimum 2 ani experienta in AML si monitorizare tranzactii sau investigatii financiare;
• Detii studii superioare finalizate cu diploma de licenta;
• Cunosti cadrul legislativ privind prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului;
• Ai gandire analitica, atentie la detalii si capacitatea de a evalua informatii din surse multiple;
• Iti place sa lucrezi cu date si sa identifici tipare sau anomalii;
• Ai bune abilitati de comunicare si colaborare cu diferite echipe;
• Cunosti limba engleza la nivel mediu-avansat.