Libra Internet Bank

Cariere Operatiuni

Ofiter Conformitate AML- Divizia Conformitate

Locatie:
Bucuresti
Data publicare:
09 Decembrie 2023
In acest rol de Ofiter Conformitate AML vei avea oportunitatea de a lucra in Divizia Conformitate, din Sediul Central din Bucuresti, Cladirea Phoenix Tower. Principalul obiectiv al echipei este de a efectua controale asupra operatiunilor clientilor si a monitoriza eficienta sistemului de control din prisma respectarii legislatiei si a normelor de cunoastere a clientelei, prevenirea spalarii banilor si combaterea utilizarii sistemului bancar pentru finantarea actiunilor teroriste.
Ne dorim dorim o persoana cu energie, initiativa si abilitati organizatorice.


Salariul de incadrare pentru rolul de Ofiter Conformitate AML- Divizia Conformitate este in intervalul de 8.000 lei brut si 13.000 lei brut, in functie de experienta profesionala si gradul de potrivire cu cerintele rolului.

Despre job

  • Analiza în vederea aprobării prealabile a relațiilor de afaceri cu instituțiile financiare, precum și monitorizarea și administrarea permanentă a relațiilor de corespondent cu acestea.
  • Analizeaza si emite opinii din punct de vedere al riscurilor de spalare de bani, finantare terrorism sau incalcare al regimurilor sanctionatorii la momentul initierii relatiei sau pe parcursul relatiei de afaceri cu clientii bancii, emitand inclusiv recomandari referitoare la masurile ce se pot adopta pentru diminuarea riscului pe care asemena clienti il prezinta;
  • Asigura intocmirea la timp si de calitate a rapoartelor de control si monitoriare a riscului KYC/AML/CFT.
  • Se asigura de buna functionare a sistemului de control din aria prevenirii spalarii banilor, prevenirii finantarii terorismului si a respectarii regimurilor sanctionatorii, prin monitorizari continue si actiuni de verificare punctuale ale proceselor si fluxurilor ce sunt parte componenta al acestui sisteme de control;

Despre tine

  • Absolvent studii superioare;
  • Experienta bancara relevanta pe aria de conformitate AML (minim 1 an);
  • Experienta in conformitate/audit intern- reprezinta un plus;
  • Ai cunostinte avansate de limba engleza - scris si conversational;
  • Cunostinte avansate de utilizare a computerului.

Despre noi

Suntem cel mai bun angajator din ultimii trei ani consecutivi, din domeniul financiar, conform undelucram.ro.

15% dintre colegii nostri lucreaza in domeniul tehnologiei si inovatiei.


Hai sa ne cunoastem!
Botea Mariana Laura (0742154189)

Ce iti oferim

Beneficii legate de timp:

  • Program flexibil, inclusiv ”Late Monday & Early Friday”
  • Program de lucru hibrid
  • Liber de ziua ta de nastere
  • Concediu de studii
  • Concediu sabatic, la implinirea a 5 ani in organizatie

Beneficii financiare si abonamente:

  • Tichete de vacanta (3,000 lei)
  • Tichete de masa (30 lei/zi)
  • Prime de sarbatori
  • Abonament medical la clinica privata premium Sanador
  • Abonament la Bookster
  • Pensie privata
  • Ajutor pentru evenimente deosebite
  • Costuri si dobanzi speciale la toate serviciile bancare

Programe de dezvoltare personala si profesionala:

  • Campionate de discursuri - Libra Voices
  • Sesiuni de dezbateri - Debatable
  • Programe sportive - Libra Energize
  • Programe culturale - Libra Cultural
  • Cursuri de dezvoltare personala, profesionala si de wellbeing

Te-am convins?

Noi evoluam rapid. Si tu poti!

Aplica acum
Ai neclaritati? Intreaba-ne

Alte job-uri similare

Personal Banker Back-up

In rolul de Personal Banker Back-Up (sau pe scurt, PB), vei avea oportunitatea de a...

Product Manager Internet & Mobile Banking (IMBK)

Suntem cel mai bun angajator din ultimii doi ani – 2021, 2020 – din domeniul...

Call Center Officer

In acest rol de Call Center Officer vei avea oportunitatea de a lucra in divizia...